Лишение банковской лицензии — это ещё не всё

Управление «К» ФСБ России начало проверку КИВИ Банка, у которого ранее отозвал лицензию Банк России. Согласно собеседникам РБК, проверка проводится по поводу возможного вывода за границу средств, полученных преступным путём.

По заверению одного из источников журналистов, среди поводов — рост числа эпизодов телефонного и кибермошенничества, осуществляемых в том числе с территории Украины. Сооснователь QIWI Сергей Солонин комментировать ситуацию не стал.

В ЦБ РФ уже заявляли, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и собственно требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

1 марта, 2024

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

15.04.2024
«Мы начали внедрение искусственного интеллекта с самих себя»
15.04.2024
«Ростелеком»: Рынок должен вложиться в инфраструктуру связи
15.04.2024
Балканские инженеры добавили ярких красок в системы безопасности
15.04.2024
Расходы ИТ-компаний на продвижение в СМИ выросли в полтора раза
15.04.2024
Имейл — небезопасный канал для получения распоряжений на перевод
15.04.2024
В App Store просочилось фейковое ПО «Сбера»
15.04.2024
В России создают базу научных публикаций по ИИ
12.04.2024
Дуров: Умные люди всегда будут предпочитать свободу ограничениям
12.04.2024
Мигрантов обяжут регистрироваться на «Госуслугах» перед покупкой «симок»?
12.04.2024
Голоса в голове. Кто на самом деле убеждает вас взять кредит

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных