Московский регион «обрастает» нелегальными организациями

В Московском регионе выявлено 148 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в первом полугодии 2023 года, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Банк России.

Большинство из них (137 компаний) — это «чёрные кредиторы»: в Москве обнаружили 99 подобных организаций, в Московской области — 38. С признаками финансовой пирамиды выявлено шесть компаний, из которых четыре числятся в Москве и две — в Подмосковье.

«Субъекты с признаками финансовой пирамиды всё больше переходят на работу в интернете, чтобы не иметь территориальной привязки, поэтому их количество упало более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отмечают в ЦБ РФ.

Помимо этого, в первом полугодии 2023 года регулятор выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и два нелегальных субъекта на страховом рынке в Москве. Обнаружены также компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы — по одной на Москву и область. В Москве это ООО «Финтехнология», в городе Коломна Московской области — ООО «Электронная система векселей» (Российская инвестиционная платформа ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВЕКСЕЛЕЙ, E veksel).

8 августа, 2023

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

26.02.2024
Крупнейшие российские провайдеры ЦОДов вошли в SDN-лист
26.02.2024
«И вот опять». РКН — об утечке ПДн в полмиллиона строк
26.02.2024
Дипфейки отметились в более чем двух тысячах атак на россиян в этом январе
26.02.2024
Кто ещё попал в прицел Минфина США в этом месяце
26.02.2024
В России готовятся защитить транспортные средства от кибертатак
26.02.2024
Минцифры импортозамещает Digital Markets Act?
26.02.2024
Закон о самозапрете на выдачу кредитов подписан
26.02.2024
В ВТБ рассказали о мошенниках из «налоговой»
26.02.2024
«На Форуме нас ждёт конструктивная дискуссия по самым актуальным вопросам кибербезопасности России»
22.02.2024
Самолётом, поездом, машиной. Базу ПДн туристов расширят

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных