Росфинмониторинг, согласно отчёту ведомства, в прошлом году пресёк деятельность 19 «отмывочных» компаний, ежегодный оборот которых составлял около 30 млрд рублей. Также было выявлено почти 4000 юр- и физлиц, обеспечивавших работу таких организаций, и примерно 3000 технических участников — через них осуществлялись финансовые операции.

«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — пояснили в Росфинмониторинге.

Алексей Добрынин из Pen & Paper добавил, что чаще всего к услугам так называемых «прачечных» прибегают для уклонения от уплаты налогов, сокрытия наркодоходов или просто значительных финансовых активов. При этом нередко применяется схема фирм-однодневок.

По данным Банка России, в 2021 году объём подозрительных операций в банковском секторе уменьшился на 20%, а деятельность «отмывочных» компаний легла в основу 62 уголовных дел.

9 августа, 2022

24.09.2022
Эволюция технологий, единство людей. Открыта регистрация на SOC-Форум 2022
24.09.2022
«Стать перед зеркалом, признаться и покаяться»
23.09.2022
Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир». Не всех и временно
23.09.2022
«Чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно»
23.09.2022
Хакеры по сравнению с производителями зарубежного ПО — это безобидная история
23.09.2022
ФСТЭК России в ближайшее время выпустит методики оценки критичности уязвимостей и тестирования обновлений
23.09.2022
«Газпромбанк» на очереди?
22.09.2022
Целью HR-мошенников может быть включение устройства соискателя в ботнет-сеть
22.09.2022
В Турции обсудят перспективы платёжной системы «Мир»
22.09.2022
«Чтобы обеспечивать киберустойчивость государства и бизнеса, необходимо больше специалистов по ИБ»