«Позволят сократить нагрузку на финансовые организации». ГД РФ увеличила порог операций для обязательного контроля

Госдума приняла в третьем чтении поправки к законопроекту, которые увеличивают минимальный порог операции для проверки Росфинмониторингом.

Планка поднимется с 600 тысяч до миллиона рублей. Для сделок с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей.

Банк России одобрил новые цифры, так как описанные изменения «позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской противолегализационной системы».

Однако с прошлого года против инициативы выступал сам Росфинмониторинг. Его представители утверждали, что есть «значительное количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

7 июля, 2022

24.09.2022
Эволюция технологий, единство людей. Открыта регистрация на SOC-Форум 2022
24.09.2022
«Стать перед зеркалом, признаться и покаяться»
23.09.2022
Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир». Не всех и временно
23.09.2022
«Чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно»
23.09.2022
Хакеры по сравнению с производителями зарубежного ПО — это безобидная история
23.09.2022
ФСТЭК России в ближайшее время выпустит методики оценки критичности уязвимостей и тестирования обновлений
23.09.2022
«Газпромбанк» на очереди?
22.09.2022
Целью HR-мошенников может быть включение устройства соискателя в ботнет-сеть
22.09.2022
В Турции обсудят перспективы платёжной системы «Мир»
22.09.2022
«Чтобы обеспечивать киберустойчивость государства и бизнеса, необходимо больше специалистов по ИБ»